Grupos de derecha y gente adinerada claman en México por la intervención yanqui; son partidos y actores políticos que ya estuvieron en el poder.
Nacional
Banco de aliado de AMLO es acusado por EE.UU. de lavar dinero
CiBanco, Intercam y Vector, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de oficina de AMLO, fueron acusados de facilitar transferencias para tráfico de precursores químicos y lavado de dinero.
Tres instituciones bancarias que operan en México fueron acusadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de lavar dinero vinculado con el tráfico ilícito de opioides, según informó la dependencia estadounidense el miércoles 25 de junio.
El señalamiento, emitido por el Departamento del Tesoro, encabezado por Scott Bessent, en colaboración con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), ordenó la identificación de CiBanco, Intercam y Vector como entidades presuntamente involucradas.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la decisión se basa en un “patrón de larga data de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que han facilitado el tráfico de opioides por parte de cárteles con base en México”.
En el caso de CiBanco, cuyo director general es Mario Alberto Maciel Castro, se le acusa de facilitar la adquisición de precursores químicos provenientes de China con fines ilícitos.
Según el informe, la institución procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos de empresas mexicanas a compañías asiáticas dedicadas al envío de dichos insumos. Además, documenta que un empleado del banco habría abierto deliberadamente una cuenta para lavar 10 millones de dólares a nombre de un presunto miembro del crimen organizado.
Respecto a Intercam, la orden señala que a finales de 2022 algunos de sus ejecutivos se reunieron directamente con presuntos integrantes de cárteles para discutir esquemas de lavado, incluyendo el envío de fondos desde China. Entre 2021 y 2024, empresas chinas asociadas con el envío de precursores químicos habrían recibido más de 1.5 millones de dólares de compañías mexicanas mediante transferencias gestionadas por Intercam.
Vector y Alfonso Romo: la conexión con el círculo de AMLO
En cuanto a Vector, se detalla que entre 2013 y 2021 una “mula financiera” utilizó su sistema para transferir dos millones de dólares de Estados Unidos a México. Adicionalmente, entre 2018 y 2023, la casa de bolsa procesó más de 1 millón de dólares en pagos a empresas chinas conocidas por distribuir insumos utilizados en la producción de drogas sintéticas.
Tras conocerse las acusaciones, Vector respondió con un comunicado en el que rechaza las imputaciones y subraya su historial de cumplimiento normativo.
El director general de Vector es Edgardo Cantú Delgado, pero la firma pertenece a Grupo Plenus, encabezado por el empresario Alfonso Romo Garza, quien fue un importante aliado político de Andrés Manuel López Obrador desde 2012 y, tras la victoria electoral de 2018, se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia hasta su renuncia en diciembre de 2020.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que fue notificada de las irregularidades y solicitó a las autoridades estadounidenses evidencia concreta sobre los presuntos vínculos ilícitos.
En tanto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indicó que ya había iniciado una revisión sobre las tres instituciones señaladas, la cual derivó en la identificación de irregularidades administrativas y la imposición de sanciones por un total de 134 millones de pesos.
Noticia anterior
Noticia siguiente
Notas relacionadas
La derecha mexicana avala y promueve el intervencionismo norteamericano, la dominación de una nación sobre otra, es decir, el neocolonialismo.
La derecha mexicana ha recurrido a las redes sociales para difundir su mensaje; en algunos casos abiertamente, en otras de manera sutil.
Ésta es la realidad de los “Pueblos Mágicos”, a pesar de la abundante publicidad que se difunde para atraer el turismo, los beneficios no llegan a las comunidades ni sus habitantes.
La presidenta aclaró que Estados Unidos no impuso un nuevo gravamen a México. Explicó que el arancel del 10 por ciento por trabajo forzado sustituye a un esquema previo y no modifica las condiciones comerciales del T-MEC.
Aunque la población económicamente activa aumentó en junio de 2026, el empleo formal perdió 84 mil plazas respecto al año anterior y la informalidad llegó al 55 por ciento, según un análisis de ManpowerGroup con datos del INEGI.
Especialistas anticipan lenta recuperación del mercado laboral
Organizaciones sociales y el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba marcharán este 26 de julio del Hemiciclo a Juárez a la antigua Embajada de Estados Unidos para conmemorar el inicio de la Revolución Cubana y demandar el levantamiento del bloqueo económico contra la isla.
Un estudio del Infonavit revela que la alta rotación laboral frena el ahorro para vivienda. Quienes salen de la formalidad acumulan en promedio solo 14 mil 600 pesos en su subcuenta, frente a más de 50 mil pesos de quienes permanecen cotizando.
La pérdida de puestos de trabajo en el sector comenzó a finales de 2023.
La agencia alertó que el deterioro de los ingresos públicos podría reflejarse en la calificación crediticia de las entidades.
Una investigación de Quinto Elemento Lab documentó que empresas como Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé y otras promovieron 193 litigios en México para frenar medidas como el etiquetado frontal, el impuesto a bebidas azucaradas y la prohibición de productos ultraprocesados en escuelas.
La papa registra aumentos históricos de hasta 101.5 por ciento en un año debido a la menor producción, afectaciones climáticas y mayores costos de cultivo.
El Instituto Nacional Electoral aún no define reglas, metodología ni mecanismos para operar la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, pese a que el proceso electoral de 2027 está cada vez más cerca.
El comunicador fue víctima de un ataque armado. El gobernador Salomón Jara condenó el homicidio y la Fiscalía de Oaxaca informó que ya analiza imágenes del C5 para identificar a los responsables.
Opinión
Edición impresa
Editorial
La derecha mexicana al servicio del imperio
Grupos de derecha y gente adinerada claman en México por la intervención yanqui; son partidos y actores políticos que ya estuvieron en el poder.
Las más leídas
Convocan a marcha en CDMX para exigir fin del bloqueo contra Cuba
Ocupa Chimalhuacán segundo lugar con más víctimas de robo, extorsión o fraude
La amenaza de la derecha internacional en México
Frente al discurso de la derecha en redes sociales “necesitamos ser críticos”: Daniela Castillo
¿Por qué los trabajadores votan por sus opresores?
Agencia alemana invita a niño poblano a prepararse y dirigir una orquesta
Sociedad anónima
Escrito por Sebastián Campos Rivera
Periodista de finanzas, economía, negocios, mercados, divisas, indicadores y el sector energético. | X: @srivera1410