Foto: Internet
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó un plazo adicional de 45 días para que CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa cierren sus operaciones con la banca estadounidense.
Las tres instituciones antes mencionadas serán sancionadas por el Tesoro estadounidense debido a presuntas actividades de lavado de dinero para el crimen organizado, por un monto de al menos 46 millones 591 mil dólares.
Mediante un comunicado, la dependencia estadounidense expuso que “esta extensión refleja que el gobierno de México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN, incluyendo asumir la administración temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento regulatorio y la prevención del financiamiento ilícito”.
Asimismo, reiteró que continuará la coordinación con el Gobierno de México en asuntos relacionados y detalló que, si bien las órdenes de sanción para las tres instituciones mexicanas implicadas se publicaron el pasado 30 de junio con un periodo de 21 días para entrar en vigor, ahora tendrán 45 días adicionales.
Finalmente, la directora del FinCEN, Andrea Gacki, declaró: “durante meses, el Departamento del Tesoro y el Gobierno de México han estado coordinando esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, lo que culminó con las históricas órdenes emitidas contra estas instituciones”.
Notas relacionadas
- Estado de México encabeza casos de feminicidio a nivel nacional
- 25 octubre, 2024
De enero a septiembre de 2024, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reportó 52 feminicidios.
- Muerte de Urzúa es una gran pérdida para México: PRI
- 19 febrero, 2024
La dirigencia nacional del PRI y su grupo parlamentario en San Lázaro lamentaron el fallecimiento del exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa.
- Calendario de la SEP marca tres puentes en noviembre
- 12 noviembre, 2024
En noviembre habrá tres puentes en los que los alumnos descansarán, previo a las vacaciones de invierno.
- Lidera Chiapas consumo de Coca-Cola a nivel mundial
- 18 diciembre, 2023
El Conacyt reveló que Chiapas lidera la lista de consumo de bebidas azucaradas, cuya media por persona es cinco veces más al resto del país y 32 veces más que el promedio mundial.
- En Nuevo León de la sed al conflicto social
- 10 julio, 2022
Aunque en un principio las autoridades aseguraron que no había una crisis de agua y que su abasto estaba garantizado, solo pasaron dos meses para que se emitiera la declaratoria de emergencia por la falta de agua.
- Estudio revela los “costos ocultos de la IA” en Querétaro
- 06 junio, 2025
El 76% de las fuentes de agua en el estado de Querétaro presentan contaminación por desechos industriales, lo que las hace no aptas para el consumo humano.
- Todo el presupuesto 2024 para la Sedena
- 07 noviembre, 2023
El PEF 2024 presenta un importante incremento monetario para las fuerzas armadas (Sedena, Semar y la GN). De acuerdo con lo establecido, el Ejército manejará más del 20% del total del presupuesto.
- Incrementa empleo informal en México
- 01 diciembre, 2023
La ENOE reportó que el décimo mes de 2023 se generaron 829 mil 566 empleos informales; esto luego de que se perdieron 508 mil 86 puestos de trabajo formal.
Con su Reforma Electoral, López Obrador quiere normalizar conductas ilegales para que el partido en el poder (Morena) pueda hacer y deshacer en las elecciones y ganar a como dé lugar sin que nadie le diga nada.
Según datos de la Ssa, se han registrado 288 casos de tos ferina y 43 casos importados de sarampión.
- Carambola en la autopista México-Puebla, extreme precauciones
- 22 octubre, 2024
El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 21+500, en la colonia San Francisco Apolocalco, en la delegación Iztapalapa.
- Por inseguridad, mañana Segundo Paro Nacional de transportistas
- 14 febrero, 2024
Este 15 de febrero la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) realizará su Segundo Paro Nacional en exigencia de acciones contra la inseguridad en las carreteras de México.
- Aumentará adeudo del ISSEMyM
- 06 febrero, 2024
La compleja situación financiera por la que atraviesa el ISSEMyM podría complicarse más ya que el número de pensionados aumentará de 73 mil a 150 mil.
Imploran que no se suspenda la búsqueda y solicitan la exploración de embarcaciones hundidas para encontrar posibles víctimas atrapadas.
- Cae el “Pajarraco” por caso Ayotzinapa
- 04 junio, 2025
La captura ocurrió en la calle Ernesto Viveros Oriente, en la colonia Centro de Almoloya, Hidalgo.
Opinión
Edición impresa
Editorial
Reformar la Constitución en vez de aplicarla
El delito de extorsión está presente en todos los rincones del territorio mexicano; ninguna de las 32 entidades federativas se encuentra a salvo de este azote.
Las más leídas
La 4T “rediseña” planes de “prepas”: SEP presenta nuevo proyecto
México, el país donde más se trabaja y menos se produce
En México, niñas indígenas son obligadas a ser madres
La 4T cerró planta de mosca estéril en Chiapas: resurge el gusano barrenador
México vive una “transición autoritaria”: Lorenzo Córdova
México incrementa 33.5% de impuestos para importaciones por paquetería
Sociedad anónima
Escrito por Sebastián Campos Rivera
Periodista de finanzas, economía, negocios, mercados, divisas, indicadores y el sector energético. | X: @srivera1410