El administrador de la DEA, Terry Cole, afirmó que la agencia perseguirá tanto a líderes del narcotráfico como a funcionarios corruptos, tras la sentencia de cadena perpetua contra Ismael "El Mayo" Zambada en Estados Unidos.
Economía
Impone EE. UU. sanciones a red empresarial por huachicol fiscal
El esquema habría generado millones de dólares mediante el contrabando ilegal de combustible.
El gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) impuso sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas por presuntamente colaborar con el crimen organizado en un esquema de robo, contrabando y comercialización ilegal de combustible, práctica conocida como “huachicol fiscal”.
De acuerdo con un comunicado del Departamento del Tesoro estadounidense, los involucrados habrían participado en el contrabando transfronterizo de hidrocarburos y en la falsificación de documentos aduaneros para evadir impuestos en México y generar ganancias de decenas de millones de dólares al año para grupos delictivos.
Según la dependencia, el esquema consistía en sustraer combustible de manera ilegal en México, trasladarlo a EE. UU. para refinarlo y posteriormente reingresarlo al país bajo declaraciones falsas, haciéndolo pasar por aceites u otros productos para eludir el pago de impuestos.
El Tesoro también señaló que las organizaciones dedicadas a esta actividad recurrieron al soborno de empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex), la perforación clandestina de ductos, el robo en refinerías, el secuestro de autotanques y la intimidación de trabajadores de la empresa para obtener los hidrocarburos.
Por su parte, Scott Bessent, titular de dicha dependencia, comentó que estas acciones “ponen de relieve hasta qué punto los cárteles de México se expanden más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales”.
Tras el anuncio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que adoptará medidas contra los dos ciudadanos mexicanos y las nueve personas morales incluidas en las sanciones.
Mediante una tarjeta informativa, la dependencia explicó que, después de realizar un análisis fiscal, financiero y corporativo de los implicados, procederá al bloqueo de sus cuentas con el fin de proteger la integridad del sistema financiero mexicano e impedir su uso para operaciones presuntamente relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
Finalmente, Hacienda dijo que estas acciones coordinadas con las autoridades estadounidenses buscan debilitar las estructuras financieras que respaldan a las organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburo.
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Escrito por Sebastián Campos Rivera
Periodista de finanzas, economía, negocios, mercados, divisas, indicadores y el sector energético. | X: @srivera1410