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Internacional
Red de Ernesto “N” movió recursos hacia EE.UU. Emiratos Árabes y Alemania: FGR
La FGR estima un daño a la Hacienda Pública de más de cuatro mil millones de pesos.
La red de contrabando de hidrocarburos, presuntamente encabezada por Ernesto "N”, está relacionada con otros casos de “huachicol fiscal”, así como con movimientos ilícitos en instituciones financieras de Estados Unidos (EE. UU.), Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Alemania por alrededor de 156 millones de pesos.
El imputado, exgobernador de Baja California, fue aprehendido por operar un esquema de importación fraudulenta de combustibles desde refinerías de Texas, EE. UU., para posteriormente declarar sólo el 10 por ciento de la capacidad de los tanques ingresados al país como si se tratara de otros productos, con el fin de reducir el pago de impuestos, según información de la Fiscalía General de la República (FGR).
La dependencia detalló que, una vez en territorio nacional, el combustible era trasladado por ferrocarril para después ser descargado sin los permisos correspondientes y transferido a pipas y tractocamiones de varias compañías, encargadas de distribuirlo y comercializarlo en diferentes estados.
Asimismo, indicó que, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), logró detectar un esquema financiero que permitió dispersar las ganancias obtenidas por el contrabando de energéticos, en el que participan al menos 11 compañías establecidas en México.
De acuerdo con la FGR, la mayor parte del dinero triangulado pasó por la empresa Ingemar, S.A., cuya operación incluyó siete transferencias internacionales por un monto de ocho millones 482 mil 564 dólares a la cuenta de una proveedora texana de hidrocarburos.
Además, entre las firmas presuntamente involucradas destacan Crimson Hidrocarburos y Derivados, S.A. de C.V.; Servicios Portuarios, S.A. de C.V., y Dragados y Puertos, S. de R.L. de C.V., relacionadas con los empresarios Ricardo Thompson Ramírez y Ricardo Thompson Navarrete, ambos socios de Ingemar.
La investigación también expuso la participación de tres miembros de alto rango de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la empresa Servicios Aduanales Junior, ligada al esquema encabezado por Ernesto “N".
Sobre el destino del dinero, la FGR informó que ubicó transacciones hacia bancos de EAU: dos operaciones por 20 mil dólares cada una a Emirates Islamic Bank y tres movimientos adicionales por dos mil, 47 mil y cuatro mil 225 dólares a una cuenta de First Abu Dhabi Bank.
Como parte de los hallazgos financieros, la autoridad señaló que Servicios Portuarios y Dragados y Puertos enviaron alrededor de 198 mil pesos a una cuenta del banco Kreissparkasse Tuebingen, en Alemania.
Hasta el momento, la fiscal general Ernestina Godoy apuntó que el esquema involucra a 25 personas, de las cuales siete ya fueron aprehendidas, además del exgobernador de Baja California, y estimó un daño a la Hacienda Pública superior a cuatro mil millones de pesos.
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Escrito por Sebastián Campos Rivera
Periodista de finanzas, economía, negocios, mercados, divisas, indicadores y el sector energético. | X: @srivera1410