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Economía
CNBV y UIF emiten alerta para prevenir delitos financieros durante el Mundial
Advirtieron que el incremento de visitantes podría incrementar el riesgo de que se cometan delitos como trata y explotación
Foto Internet
Con el objetivo de fortalecer la identificación y mitigación de riesgos de lavado de dinero y otras actividades ilícitas durante el Mundial de Futbol 2026, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitieron una alerta dirigida a las entidades económicas del país.
Mediante un comunicado, ambas dependencias explicaron que la medida busca orientar a las instituciones en la detección de riesgos asociados a eventos deportivos, incluidos posibles esquemas de explotación sexual y laboral.
En este sentido, subrayaron que el flujo esperado de visitantes nacionales y extranjeros durante la justa deportiva, aumenta el riesgo de un “uso indebido del sistema financiero para ocultar o movilizar recursos asociados a actividades ilícitas”.
Por ello, solicitaron a las instituciones financieras reforzar sus procesos de identificación y conocimiento de clientes, además de aplicar medidas adicionales de revisión cuando existan riesgos por operaciones inusuales, zonas geográficas atípicas o tipos de actividades.
“El alertamiento proporciona a los sujetos obligados elementos para fortalecer sus procesos de monitoreo, identificación de operaciones inusuales y evaluación de riesgos mediante indicadores y señales de alerta relacionadas con posibles esquemas de trata de personas”, señalaron.
Para el caso de las entidades bancarias, precisaron que cualquier intercambio de información con instituciones internacionales donde tengan inversiones deberá respaldarse con un convenio antes del 11 de junio, fecha en que inicia el Mundial.
Finalmente, señalaron que la alerta estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos antes, durante y después del evento.
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Escrito por Sebastián Campos Rivera
Periodista de finanzas, economía, negocios, mercados, divisas, indicadores y el sector energético. | X: @srivera1410