Desde el 2020, la CDMX, el Edomex y Jalisco concentran el mayor número de denuncias por fraude.
Economía
Sancionan al Banco del Bienestar con 4.1 millones de pesos por deficiencias
El regulador detectó serias deficiencias operativas, riesgos en el retiro de efectivo y omisiones contables.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por un total de 4.1 millones de pesos al Banco del Bienestar (BABIEN), institución creada durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por fallas en controles internos y operativos.
De acuerdo con el organismo regulador, del monto impuesto, 622 mil pesos corresponden a sanciones por incumplimiento de disposiciones prudenciales; dos millones 74 mil pesos a irregularidades en registros contables y un millón 441 mil pesos se debieron al quebranto de normas relacionadas con la administración integral de riesgos.
En este sentido, la CNBV argumentó que el banco carece de mecanismos suficientes para prevenir que las operaciones de retiro de efectivo sean utilizadas con fines ilícitos.
Asimismo, dijo que en 2022 el banco no reconoció costos relacionados con la construcción y operación de más de dos mil 500 sucursales, pese a que la institución había solicitado una autorización especial debido a que la legislación limita la inversión de los bancos en inmuebles, mobiliario y equipo a un máximo de 60 por ciento de su capital neto.
Ante las sanciones, apuntó que el BABIEN promovió un amparo el pasado 12 de mayo señalando que la difusión pública de las multas ocasiona un “daño reputacional irreversible”.
En dicho documento, la institución financiera sostuvo que la publicación de las sanciones constituye “un acto con efectos infamantes, pues implica la exhibición pública anticipada del Banco del Bienestar como infractor en un portal de internet, generando descrédito, escarnio y afectación irreversible a su honor, prestigio y reputación institucional dentro del sistema financiero”.
Con estas nuevas sanciones, el Banco del Bienestar acumula 35 multas impuestas por la CNBV.
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Escrito por Sebastián Campos Rivera
Periodista de finanzas, economía, negocios, mercados, divisas, indicadores y el sector energético. | X: @srivera1410